通帳とキャッシュカードを送ると融資をしてくれるという貸金業者はヤミ金融だぞ!

通帳とキャッシュカードを担保にすれば貸し付けに応じるという貸金業者は完全に闇金融業者なので絶対に関わらないように!

最近よくあるヤミ金融業者の手口なのですが、通帳やキャッシュカードを他人に渡して自由に使えるようにする事自体完全に違法行為になるで。

融資してほしい利用者の弱みにつけ込んで、ヤミ金業務で利用する引出し用の口座とキャッシュカードを手に入れるための罠やから絶対に騙されないように。

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通帳・キャッシュカード担保詐欺の手口

お金を借りようとネットで色々融資サイトや貸金業者を検索し、見つけたところに申し込むとこう言われる

「融資の審査をしたけど信用情報があまりよくなく、貸す事ができない。

なんとか貸してあげたいが今まで使っていた口座に振り込むと、過去に他社から借り入れのあった口座・信用情報の属性の悪い口座に融資するとはどういうことだ!

と金融庁から業務改善命令がきてしまう。

なので新規に口座を作ってその口座で入金と返済を繰り返す、すると信用が回復し融資可能になるので新規口座を作ってキャッシュカードとともに送ってくれ。」

といった言い回しで通帳とキャッシュカードを送らせようとする。

当然心配になった利用者は断るが、

「印鑑も要らないし、お金も1000円しか入っていない口座を作るだけなので引出す事も無い。暗証番号だけを後で教えてもらえればいい」

と訳の分からない口車に乗せてくるぞ。

当然送ってもしまっても信用回復などはしないし、その口座をヤミ金の振込口座に使われ違法行為に手を貸す事になってしまうで。

どうして闇金は通帳や口座・キャッシュカードを欲しがるか

ヤミ金業務(業務っていいていいのか?w)を行うには携帯電話とお金を振り込ませて引出すための銀行口座が必要になる。

当然犯罪行為なので足のつかない携帯と口座は必須なんだけど、この両方とも闇ルートで手に入れるととても高額であり、さらに最近は需要が供給を大幅に上回り闇ルートでも携帯と口座不足は深刻になっている。

そこで自分たちで携帯電話と銀行口座を手に入れるため、カモと呼ばれる利用者からだまし取ってやろう!という流れになってるねん。

携帯電話は携帯電話買取詐欺で、口座とキャッシュカードは今回のように融資するために必要な行為だと騙して搾取するのが常套手段になっている。

携帯も銀行口座も長期間使うと警察の目に留まる為、複数を短期間でどんどんと変えて使用している。

常に新しい口座が必要になるためヤミキン業者は常に銀行口座を必要としているぞ。

通帳とキャッシュカードを渡してしまうとどうなるか

ヤミ金の回収や貸しつけに利用され、不特定多数の口座からの入金や振込が行われることになる。

当然これを繰り返せば銀行が怪しく思い、口座凍結という結果になる。

その凍結になったという情報は警察にも連絡が行き、口座の登録本人であるあなたは警察の御厄介になりこっぴどく説教を受けることになるで。

当然その銀行では口座を作る事はできなくなり、その情報を他の銀行も共有することになる。

新たに銀行口座が作れなくなるという事は、給料振り込みや家賃引き落としさえ出来なくなるという事やで。

本当に生活に困る事になるぞ。

被害に遭ってしまったらどこに相談すべきか

ヤミ金に騙されて通帳とキャッシュカードを送ってしまった!そんな時はまず一番に銀行に口座の解約を申し出る事。

そして警察に行く事を勧めるが、民事不介入という事で実際に動いてもらえる事はほとんどない。

送ってしまった口座が使われる前にどうしても止めたい、ヤミ金業者を何とか説得したい!というのであればヤミ金対策専門の司法書士、もしくは弁護士に相談するのが一番の近道。

そこらへんの司法書士や弁護士、知り合いにるからと言って頼んでもヤミ金専門でない限りヤミ金グループの動きを止める事はできへんで。

ヤミ金融業者専門の対策をしている司法書士や弁護士はそれなりのノウハウを持っているし、ヤミ金業者にしても

「あの司法書士から掛かってきた。もうウザいの分かってるから手を引くか」

となる。

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通帳とキャッシュカードを渡してしまった事を伝え、対策を練ってもらおう。

ヤミ金はあの手この手で通帳とキャッシュカードを奪おうとしてくる。

それを条件に融資するといった具合に餌をぶら下げられて、冷静な判断能力が無くなった状態になるのを待っているねん。

お金を借りるために通帳やキャッシュカードを渡すというのは完全に違法行為でもあるので絶対にしないように!

コメント

  1. より:

    ネットで融資の話をみつけて話聞いてキャッシュカードを送ってしまい
    融資の実行ってされるのですか?
    どうなるんですかね?

    • kashiwamoti より:

      >梶さん
      コメントありがとうございます。

      キャッシュカードを送る融資ってのは現実闇金しかありえません。
      融資の実行は期待できないですねぇ。

      スグに司法書士や弁護士、警察に相談された方がいいですよ!

  2. 工藤昭彦 より:

    だまされました。キャッシュカードを送り、その後連絡とれなくなりました。悔しい。即日解約しました。それにしてもはらがたちます。

  3. ラパン より:

    キャッシュカードを返済口座にするから送ってそのあと一週間後に融資とのことでしたまだ送って無いんですが絶対悪用されますよね

  4. kei より:

    ネットで融資の申し込みをし担当者から電話があり銀行キャッシュカードを送ってと言われました。返済はカードを送るから それでATMから返すようにと。
    キャッシュカードを悪用されても怖いし。
    でも現状…お金が必要だし。
    お金を借りれるのかも不安だし。
    どうすれば良いんでしょう…。

  5. ルパン より:

    私もキャッシュガードをおくり融資してくれると思ったのですがおかねがふりこまれずガード解約しましたその後どうしたらよいでしょうか?

  6. 小林由美 より:

    2年前位に銀行カードと通帳を送ってくれたらお金を出すという電話があり、ちょうどお金に困っていたので渡しました。数万円もらいました。
    絶対悪用はしないし、インターネットで使うだけと聞いていたので…。

    しかし、先日警察から手紙がきて詐欺の事で聞きたいことがあると書いてあり、今は精神的な病気の為警察に行く事は出来なくて、電話しようと思ってるのですが、怖くて自分も逮捕されてしまうのか不安と恐怖で夜も眠れません。
    どうかアドバイスお願いします‼

    • みち より:

      もう、警察へ連絡されました?
      もし、まだでしたら、参考にしてください。私も、先日警察から、手紙がとどき、そして、警察へ行きました。まずキャッシュガードをなぜ送ってしまったか、
      何月何日に、どこから、どのような物に、入れキャッシュガードを送ったか、送った際の相手の住所、名前、電話番号など、とにかく、細かく質問されます。正面後ろの写真を撮られました。そして帰る際は、家族、従兄弟、親戚、また会社の上司誰か連絡とり、迎えに来てもらってくださいとっ言われました。
      自分は、友達にLINEさて、詳しくは後で話すてっ事で、親戚てっ事で、迎えに来てもらいました。さすがに、親、親戚には、言いづらいですよね。警察に、行く前に友達と打ち合わせするのも良いかと思います。

  7. aki より:

    お聞きしたいです。
    大阪の一般番号から私の携帯にお金必要では無いですか?と電話在りました。
    大阪には知人が居るので普段なら知らない番号は出ないのですが出てしまいました。

    皆さんが書いてられる通りの事をしてしまいました。

    お金は必要でしたので
    つい、信じてしまいましたが…
    身分証も何も提示しないで融資はあり得るわけ無いですよね。

    キャッシュカードは即座に解約するべきですよね?

    凄く対応良い人だったので信じてしまいましたがよく考えたら当たり前に貸してくれる訳もなくキャッシュカードも送るなんてありえないですよね?

    こんなヤミ金さんが存在するんですね…

    • 詐欺師を騙す変人 より:

      簡単に言えば、あなたに悪意がなくとも、それを警察が承知していても、送ったことも犯罪になってしまします。(ほう助的な意味合いで)
      詐欺(または闇金)グループは、あなたの口座を用いて悪事を働きます。
      また、闇金詐欺である場合も、基本的には被害者の口座同士でやり取りを行うケースが殆どです。
      それにより、あなたやお相手の被害者もそういった取り調べを受けることになります。
      勿論、オレオレ詐欺や様々な詐欺にも悪用されることは言うまでもありません。

  8. しず より:

    キャッシュカードを担保に融資します
    って言われたので送ってしまいました
    本当にお金に困っていました。
    そんな経験したかたアドバイス下さい。
    お願いします。

  9. みつ より:

    マネオ(カタカナ)と言うネットの金融?からお金を借りようとして銀行のカードのみですが送ってしまいました。3日位掛かると言われてまだ3日たっていないので分かりませんが、詐欺でしょうか?運転免許証のコピーも同封させられました

    • kashiwamoti より:

      >みつさま
      銀行のキャッシュカードを送ってくれという正規業者は居ません!闇金の預かり融資という手口です。

      その後どうなりましたでしょうか?

    • ボケナス より:

      そこは、詐欺業者です。私も騙され、連日警察に呼ばれて
      事情聴取されてます。逮捕はされないようですが、事情聴取の時間が長くて、困ってます。
      早く弁護士に相談して下さい

  10. もるるん より:

    アップスって所にお金を借りるとの事で通帳とキャッシュカードを送ればお金を違う口座に振り込むと言われて送ってしまいました、振り込まれるんでしょうか…(´・ω・`)皆様のコメントを見ていたら不安になってきました

    • kashiwamoti より:

      >もるるんさま

      どんな融資会社でも正規登録している優良会社は「通帳とキャッシュカードを送れ」なんていう業者はあり得ません。

      他人に自分の通帳やキャッシュカードを自由に使えるようにする時点で違反ですし、闇金の口座として利用されることがほとんどです。

      今すぐに口座解約などの行動をとるか、闇金専門の司法書士に相談するべきですよ!

  11. タント より:

    株 プラスという金融会社にキャッシュカードと通帳を送ってしまいました。
    今日の16時くらいです。24日には振り込みますと言われましたが本当に振り込みされるのでしょうか?
    今になって不安になってます。
    どうしても今月はお金が必要なので言われるがままにしてしまいました。
    どうしたらいいですか?

  12. 川村 より:

    お世話になります。5月19日の金曜日闇金にキャッシュカードを送ってしまいました。カードを預ければ融資すると言われカードは紛失届けを警察に言われた通り報告しました。今後、どのようなし

  13. かねむし より:

    お金に困っており、ネットでオプトイン。電話で話が進みキャッシュカードを送れと言われ不審に思い金融庁に相談して何とか踏みとどまりました。アップスの黒田と名乗る業者でした。

    ふ~危なかった

    でも、金欠は未解決・・・

  14. くわ より:

    2017/6/05に株式会社アップスの黒田と名乗る業者に通帳とキャッシュカードを送ってくれと言われ、「うちの会社で取引してることは他の業者には絶対言わないでくれ。それは約束してくれ」と言われ、そのときはお金に困っていたので言われるがままになってしまいました。今すごく心配になってます。どうしたらいいでしょうか

  15. たろう より:

    今日の夕方16時にキョーシンという所にキャッシュカードを送ってしまいました 返済用としてと言われて納得したのですが今考えると馬鹿な話だと思いました  速達で送ったので明日な夕方ぐらいには東京都墨田区の指定の住所に届くと思うのですがどうしたらいいのでしょうか?実際融資はあるのでしょうか?

    • 3piece より:

      闇金対応は、迅速な対応が必要になると思います、トラブルがあればすぐに専門家に頼まれるのがオススメです。当サイトのオススメの司法書士さんに相談されてみてはいかがでしょうか?
      http://kashiwamoti.com/wihtyou

  16. はる より:

    お金に困ってて
    正直、お金貸してもらえるんなら
    闇金でもなんでも
    ええんですが…
    実際に融資はされるんですかね?
    カード送ったところで
    融資されなければ
    意味ないし。

    東京まで行こうにも
    行ける距離やないし。
    融資してくれる闇金は
    あるんですか?

    今のところ闇金というより
    詐欺師団体って感じですよね。
    本当の闇金はいるんですかね?

  17. 匿名 より:

    身分証が住基カードしかないことを伝えるとキャッシュカードを送って下さいと言われ送ってしまいました。今日銀行から手紙が送られてきました。
    融資は明後日の約束なのですが融資される事はないのでしょうか?

    • kashiwamoti より:

      ほとんど融資されることはないと思われます。されたとしてもとんでもない違法金利だったり何かしらの違反が絶対に行われます。

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